Sunday, Dec. 11, 2016

SE AÚNAN ESFUERZOS PARA CREAR LEY MARCO REGIONAL CONTRA LAVADO DE DINERO

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agosto 26, 2013

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PANAMA (2) Una propuesta de Ley Marco regional contra el “Lavado de Dinero o Legitimación de activos”, fue analizada por la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Financieros, Económicos y Presupuestarios del Foro de Presidentes de Legislativos de Centroamérica México y la Cuenca del Caribe, FOPREL,  el pasado 15 de agosto  en la ciudad de Panamá.

 

La sesión de trabajo del órgano parlamentario regional contó con el respaldo del Banco Mundial y la participación de especialistas en el tema, cuyos aportes serán incorporados en la formulación de la normativa regional, cuyo objetivo persigue que Centroamericana y  la cuenca del Caribe no sean utilizados para entrada y trasiego de recursos financieros de origen ilegal.

 

El Presidente pro tempore del FOPREL y Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero René Núñez Téllez, fue representado en ese conclave  por el  Diputado José Figueroa Aguilar,              Vice-Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, quien presentó ante el órgano parlamentario regional los  aportes del país para  la elaboración de la ley Marco en la Administración de bienes incautados y en la coordinación y articulación regional, así como en el carácter integral de la lucha anti lavado.

 

En nombre del presidente del legislativo nicaragüense,  el Diputado Figueroa también externó el compromiso de impulsar y ratificar las acciones anti lavado de dinero que se acuerden en el Foro.  De igual manera, informó sobre las medidas legales que Nicaragua ha venido impulsando para avanzar en la lucha contra el lavado de dinero, entre ellas, la creación y funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero, UAF.

 

Por su parte, los diputados panameños, Abraham Martínez y Rony Aráuz,  Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá y Presidente de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Financieros, respectivamente, destacaron los logros del FOPREL en el trabajo de armonización legislativa a nivel regional en materia de la lucha contra el lavado de dinero y legitimación de activos provenientes del mismo.

 

Igualmente, los legisladores informaron que como parte de las acciones de lucha anti lavado de ese país, se aprobó recientemente   el proceso de implementación de la Ley de Custodia a Acciones al Portador, el cual está siendo desarrollado en el país canalero.

 

En el marco del Convenio SICA – FOPREL, la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Financieros, Económicos y Presupuestarios del Foro de Presidentes de Legislativos de Centroamérica  México y la Cuenca del Caribe, FOPREL,  instó a los Poderes Ejecutivos de los Estados miembros este foro regional, aplicar con mayor eficiencia y eficacia, los instrumentos y normativas nacionales e internacionales disponibles en la región a fin de lograr mayores avances en la lucha contra el lavado de dinero y el blanqueo de capitales y la recuperación de activos robados a los Estados y pueblos de nuestra región.

 

Finalmente, los Diputados acordaron una Resolución aprobando el Plan de Trabajo de la Comisión, para lograr los objetivos de armonización legislativa en materia de lavado de dinero.

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Susana Pérez

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